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企业管治

董事会

Robert Taylor NELSEN

董事会主席

<p>Robert Taylor NELSEN，，于2010年4月23日获委任为董事并于2018年5月11日调任为非执行董事。。自2010年8月起，，，彼为本公司董事会主席、、提名委员会主席及战略委员会成员，，，，且亦为本公司附属公司恒优达自动化香港的董事。。。</p><p>自1994 年以来，，Nelsen 先生一直担任ARCH Venture Partners（为一家专注于早期技术公司的风险投资公司）的联合创始人兼董事总经理，，，在30多家生物制药公司的早期采购、、、融资及开发方面发挥重要作用。。。。Nelsen先生自2018年6月起一直担任联交所主板上市公司腾盛博药生物科技有限公司（股份代号：2137）的非执行董事。。。彼亦自2019年9月起担任PRIME Medicine (该公司于2022年10月上市，，股份代号:PEME）的董事、、、、自2018年9月起一直担任Sana Biotechnology（股份代号：SANA）的董事、、、自2018年8月起一直担任Lyell Immunopharm （股份代号：LYEL) 的独立董事、、自2017年1月起一直担任Vir Biotechnology Inc.（股份代号：VIR）的董事，，且彼过往曾于2021年3月至2022年4月担任Renovation Healthcare Acquisition Corp. （股份代号：REVH） 的董事、、、、曾于2015 年8 月至2018年10月担任Sienna Biopharmaceuticals, Inc.（股份代号：SNNA） 的董事、、曾于2012年8月至2018年6月担任Syros Pharmaceuticals, Inc.（股份代号：SYRS）的董事、、、、曾于2013 年8 月 至2018 年3 月担任Juno Therapeutics, Inc.（股份代号：JUNO）的董事、、、、曾于2006 年1 月至2014 年12 月担任KYTHERA Biopharmaceuticals, Inc.（股份代号：KYTH）的董事、、曾于2007年12月至2017年6月担任Agioses Pharmaceuticals Inc. （股份代号：AGIO）的董事、、曾于2013年9 月至2016年3月担任Sage Therapeutics, Inc.（股份代号：SAGE）的董事、、、、 曾于2014 年2 月至2015年11月担任Bellerophon Therapeutics, Inc.（股份代号：BLPH）的董事、、、曾于1994 年11 月至2004年5月担任Adolor Corporation（股份代号：ADLR）的董事、、曾于1998年6月至2006 年8 月担任Illumina, Inc.（股 份代号：ILMN）的董事、、、、曾于2007年9月至2014年6月担任Fate Therapeutics, Inc.（股份代号：FATE）的董事、、、曾于 2000年7月至2013年7月担任NeurogesX, Inc.（股份代号：NGSX）的董事、、、、曾于2011年11月至2020年12月担任Unity Biotechnology, Inc.（股份代号：UBX）的董事、、、、曾于2018年8月至2021年6月担任Karuna Therapeutics Inc.（股份代号：KRTX）的董事、、、、曾于2017年6月至2021年6月担任Beam Therapeutics Inc.（股份代号：BEAM）的董事及曾于2015年5月至2022年6月担任Denali Therapeutics, Inc.（股份代号：DNLI）的董事，，全部均为在美国纳斯达克股票市场上市的公司。。。。于2012年6月29日后，，，，NGSX股份于美国场外交易议价板（OTC）报价。。。。Nelsen先生亦曾担任福瑞德哈金森肿瘤研究中心的受托人。。</p><p>Nelsen先生于1985年获美国普吉特海湾大学颁授理学士学位，，，，主修经济学及生物学，，并于1987 年获美国芝加哥大学颁授工商管理硕士学位。。。</p>

陈力

执行董事

林洁诚

执行董事

张怡

执行董事

William Robert KELLER

独立非执行董事

徐耀华

独立非执行董事

<p>徐耀华，，于2018年8月26日获委任为独立非执行董事，，，自2018年9月14日起生效。。彼亦为审核委员会、、、提名委员会及薪酬委员会成员。。。。徐先生在金融及管理、、企业及策略规划、、、、信息技术及人力资源管理方面拥有丰富经验。。。。彼曾担任多个职位，，，，包括于1997年2月至2000年8月担任联交所行政总裁，，，于2000年3月至2000年8月担任香港交易及结算所有限公司营运总裁，，，以及于2001年12月至2004年12月担任香港证券学会主席。。于2006年2月至2016年6月，，徐先生担任华高和升财务顾问有限公司（一间私人专业顾问服务及融资解决方案公司）主席兼董事，，，，现任华高和升管理顾问有限公司董事。。。。</p><p>徐先生为香港多间上市公司的独立非执行董事，，，，该等公司为中远海运国际（香港）有限公司（股份代号： 517）（自2004年2月起）、、、太平洋网络有限公司（股份代号： 543）（自2007年11月起）及腾盛博药生物科技有限公司（股份代号：2137）（自2021年7月起）。。。彼亦担任两间纳斯达克上市公司的独立董事，，，分别为ATA Creativity Global （前称ATA公司，，，，股份代号： AACG，，，自2008年1月起）及新濠博亚娱乐有限公司（股份代号： MLCO，，，，自2006年12月起）。。。。于2012年12月至2020年11月，，徐先生亦担任菲律宾证券交易所上市公司Melco Resorts and Entertainment (Philippines) Corporation（股份代号： MRP，，，于2019年6月11日除牌）的独立董事职务。。。自2000年8月起，，徐先生亦为香港前上市公司中国工商银行（亚洲）有限公司的独立非执行董事。。彼亦为香港多间其他上市公司的独立非执行董事，，包括中国电力国际发展有限公司（股份代号： 2380）（自2004年3月2016年12月）、、中海油田服务股份有限公司（股份代号：2883）（自2009年6月至2015年6月）、、、、凯升控股有限公司（股份代号： 102）（自2011年3月至2018年9月）、、康达国际环保有限公司（股份代号： 6136）（自2014年7月至2019年4月）及大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代号： 620）（自2015年12月至2020年5月）。。。。</p><p>徐先生毕业于美国田纳西大学，，，，于1975年6月取得工业工程科学学士学位，，，，并于1976年6月取得工程学硕士学位。。。于1993年8月，，彼于美国哈佛大学甘乃迪公共行政学院完成政府高级管理人员课程。。。。</p>

张耀樑

独立非执行董事

<p>张耀梁先生，，，于2023年1月1日获委任为独立非执行董事。。。。彼主要负责监督董事会并向董事会提供独立意见。。张先生现为审核委员会主席。。</p><p>张先生拥有逾30年的专业会计及审计经验。。。。(i)自2021年2月起，，彼一直担任 Adagene Inc.（一间于美国纳斯达克证券交易所上市的公司，，股份代号：ADAG） 独立董事及审计委员会主席。。。。(ii)自2024年2月起，，担任康希诺生物股份公司（一间于联交所（股份代号：6185）及上海证券交易所科创板（股份代号：688185）上市的公司）的独立非执行董事及审核委员会主席；(iii)自2024年4月起，，，，担任金斯瑞生物科技股份有限公司（一间于联交所上市的公司，，股份代号：1548）独立非执行董事及提名委员会委员。。。于2020年10月至2024年8月, 彼担任药明巨诺（开曼）有限公司（一间于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市的公司，，，股份代号：2126）独立非执行董事及审计委员会主席。。。。</p><p>于2018年7月至2020年6月，，张先生担任安永会计师事务所（「安永」）的亚太区副主管合伙人，，，负责监督业务营运、、财务、、、信息技术及风险管理。。在此期间，，彼为安永亚太区管委会、、、、安永全球客户委员会及安永全球市场及投资委员会成员。。于2013年7月至2018年6月，，，张先生为安永大中华地区的鉴证服务主管合伙人，，，管理中国内地、、香港及台湾的审计、、财务会计咨询、、、法政以及气候变化及可持续性服务。。在此期间，，，，彼为安永大中华区管委会成员。。。于2011年7月至2013年6月，，，，张先生担任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的首席运营官。。。于2010年7月至2011年6月，，张先生为安永中国的鉴证合伙人。。。。于2009年7月至2010年6月，，，张先生担任安永亚太区首席财务官，，于2007年协助安永中国成立海外投资服务全球网络。。于2006年加入安永担任鉴证合伙人前，，，张先生为普华永道中国及安达信中国的鉴证合伙人。。</p><p>张先生于1982年6月在英国兰卡斯特大学取得会计及金融学士学位，，于1983年8月在英国伦敦政治经济学院取得会计及金融硕士学位。。。彼自1986年10月起一直为香港会计师公会会员，，，并于2015年1月至2020年12月担任其专业服务纪律委员会成员。。。</p>

公司章程

股东通讯政策

董事名单与其角色和职能

本公司股东提名候选董事的程序

战略委员会

陈力（主席）

Robert Taylor Nelsen

林洁诚

战略委员会职权范围

董事会薪酬委员会

William Robert Keller（主席）

徐耀华

张耀梁

董事会薪酬委员会工作细则

董事会提名委员会

Robert Taylor Nelsen（主席）

徐耀華

William Robert Keller

董事会提名委员会工作细则

董事会审计委员会

张耀樑（主席）

William Robert Keller

徐耀华

董事会审计委员会工作细则

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